迪拜南孚路某交易所员工盗取顾客650万汇款后潜逃

迪拜南孚路某交易所员工盗取顾客650万汇款后潜逃

近日，迪拜一家小型交易所的两名雇员，卷走了客户准备寄回家的650万迪拉姆并逃离了阿联酋。

迪拜警察局刑事侦查科的一位高级官员表示，这家小型交易所位于迪拜南孚路区域（Naifarea），卷款潜逃的是两名巴基斯坦雇员。

“这两名雇员一共卷走了650万迪拉姆，并在两天前飞离了阿联酋”他于7月31日表示。

暂时还不能立马确定这笔钱是他们通过一段时间的行窃积累而成，还是这几天之内聚集起来的。

目击者称，这家名叫AtlantisExchange，位于AbdulRahimBadri大楼的交易所在上周日下午就关门停止营业了。

“上午还开着但是下午就关门了，之后也没再开张。午休之后还有不少顾客看到他们关门了都聚集在他们门口，”一名目击者说。

他鄙视，不少顾客非常担心因为最近听说SmartExchange的6家分店都关闭了，因为他们的亚洲老板卷了几百万迪拉姆的款潜逃了。

“有些人知道自己的钱可能没了之后就在门口大哭。”

一些受害者在星期天晚上找到Naif警察局报警，表示他们在这家交易所转了钱，但是到现在他的家人都没有收到这笔转账，然后交易所还关门了。

警方工作人员表示，当时确实有不少人聚集在交易所门口，“我们派了工作人员过去看到底发生了什么。受害者们告诉我们的工作人员他们在这里转钱回家，但是至今没收到款。所以我们传唤了这家交易所的所有者，是当地人，然后得知是他的两个员工卷款逃跑了。”

直到7月31日晚上，迪拜警局收到了10个相关的报案，越来越多的人开始聚集在Naif警局门口想要报案。“很多受害者都举报了这家交易所，我们现在正在调查这件事。我们正和有关当局联系，寻找这两名嫌疑人的行踪，把他们从巴基斯坦找出来，让他们还钱”警方工作人员表示。

7月31日起，这家交易所又恢复了营业，CID和阿联酋央行的工作人员来到现场进行调查。

调查人员表示不会泄露任何相关的账户信息，也不对此事发表评论。但可以确定的是AtlantisExchange和SmartExchange没有任何关系，AtlantisExchange也没有任何分支机构。

今年五月，阿联酋央行在发现违规现象之后下令关闭了SmartExchange的6家分支机构。6月份，这家交易所开始向顾客进行赔偿，主要是针对那些拥有工资保护系统（WOS）账户的小企业。