阿联酋破获特大诈骗案 3,700多人被骗涉案金额达23亿

阿联酋破获特大诈骗案3,700多人被骗涉案金额达23亿

近日，阿联酋破获了一起超大的汽车诈骗案，涉案人数高达3,700多人，涉案金额约23亿迪拉姆，共抓获了50名犯罪嫌疑人。

阿布扎比总检察长AliMohammedAbdullaAlBaloushi在6月20日表示，有54名犯罪嫌疑人，因涉嫌欺诈，洗钱和无证从事各类专业工作被送往刑事法庭。

2016年9月阿布扎比警方在五天之内接到了超过400起相关投诉，于是展开了六个月的调查，最终在今年3月抓捕了这些涉嫌欺诈的犯罪嫌疑人。

据警方介绍，案件中的大部分犯罪嫌疑人均为阿联酋本地人，还有少数其他国家的公民。

该组织内有明确的分工和上下级，下级主要作为主谋的代理人身份进行欺诈活动。

警方表示，三名参与策划这些诈骗案的被告伪装成汽车经销商，试图通过销售汽车信贷来赚取大量的资金。

检察官表示，他们在该男子的房屋和汽车陈列室里共检获了5300万迪拉姆的现金。

监控人员说：“他们一行账户中还有的1亿迪拉姆已经被冻结。”

官员表示，开始犯罪嫌疑人向投资者们许诺将有100%的投资回报率，但拿到钱之后却变成了70%到80%。

其中一名被告已向当局承认，他们正在进行的是具有欺诈意图的无证投资业务。

检察机关表示，共在16个陈列室内检获了423辆汽车，以及3,700张支票。

调查显示，该团伙引诱客户在他们这里购买汽车，然后通过给于巨额利润的方式，引诱受害者再通过他们的平台以更高的价格将车卖出去。

他们先按照计划给最开始的第一批投资者赚到应有的钱，然后这批投资者就会帮助宣传并拉人进来做长期投资，然后他们就使用过期支票来欺诈投资者。

调查还显示，被告后来挪走了投资者投的所有的钱。他们用现金购买了大量豪车和特殊的车牌号。

检获人员表示：“许多被告还用这些钱购买了房地产和股票，其中有一个人用1000万迪拉姆买了一匹骆驼。”

“阿联酋刑法典”对被判有诈骗罪的人处以3年监禁，而洗钱将最多可以判处10年监禁。

总检察长对所有参与这项工作，为这起案件付出工作和努力的安全机关表示赞扬，感谢他们长期以来的认真调查，并最终抓捕了所有涉案人员。